Isayas Desale Berhe: Autoridades investigam cidadão eritreu por suspeitas de branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal
As autoridades angolanas investigam o cidadão eritreu Isayas Desale Berhe, de 47 anos de idade, naturalizado na Antígua e Barbuda, responsável de várias empresas a operar em Angola, algumas em falência, por suspeitas da prática dos crimes de branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
Registro autoral da fotografia
O Na Mira do Crime segue uma investigação detalhada do acusado, depois de tomar conhecimento que o mesmo empresário é investigado pelas autoridades Quenianas e do Sul do Sudão.
Actualmente a residir em Angola, mas ausente desde às 17 horas do dia 01 de Maio, altura em que viajou para o Dubai, onde permanece até agora, o empresário que ‘mexe’ com as contas do bancos comerciais em Angola, particularmente do Banco BAI, chamou atenção depois de receber um crédito de cerca de 11 milhões de dólares, para um suposto investimento num projecto agrícola, em nome da empresa Kaheel Agriculture Machinery LDA.
Através da empresa SHAIKH AHMED DALMOOK JUMA AL-MAKTOUM, também do empresário, que recebeu o crédito junto do banco, dias depois o dinheiro foi distribuído em várias contas, domiciliadas em vários bancos.
Dados apurados agora pelo Na Mira, através de documentos em nossa posse, atestam que, já ausente do país, o empresário começou a circular centenas de milhões de kwanzas (do BAI-DIRECT) em várias contas, através do banco BAI, com o IBAN-004000001064848710171.
As autoridades, segundo as nossas investigações, investigam ainda transacções financeiras do suspeito, em contas que pertencem ao mesmo, que depois são supostamente enviadas para uma carteira de criptomoedas.
Aliás, esta metodologia de branqueamento de capitais é usada por muitos empresários estrangeiros em Angola, que em outras vezes retiram os valores do país por via manual, usando mulas.
No dia 20 do mês em curso, por exemplo, o suspeito movimentou 188 milhões de Kwanzas, de uma só sentada, para a conta de uma outra empresa.
Para além do crédito recebido pelo banco acima descrito, apuramos, através de estratos bancários (sediada no Banco BAI- IBAN-004000001064848710171), que o mesmo cidadão tem recebido avultadas somas de dinheiro nas suas contas, principalmente por via da conta da empresa Kaheel Agriculture Machinery LDA.
Com pouco de tempo de operação no país, ressalta ainda o facto de, em pouco tempo, ser privilegiado em 2024 com um crédito acima de 13 milhões de dólares, que até ao momento, segundo apuramos, nada ainda foi reembolsado.
AGT e órgãos de defesa e segurança investigam a empresa
Dados apurados por este jornal dão conta que a Administração Geral Tributária (AGT), recepcionou uma denúncia sobre o caso, que está sob o nº TBMD86, sobre as empresas do visado, relativamente a emissão de supostas facturas falsas, que não condizem com a realidade financeira da empresa, sendo que, o mesmo terá ainda contraído dívidas com supostos fornecedores angolanos e trabalhadores, que o terão levado a sair do hotel EPIC SANA onde estava alojado, e mudar-se para um condomínio algures no município de Talatona.
Os órgãos de defesa e segurança também já estão no encalço do cidadão, e tudo fazem para apurar o seu envolvimento em crimes cometidos em território nacional.
As autoridades investigam ainda a possível venda dos seus bens no país, com maior realce para as que se encontram no município de Viana, em Luanda, e terras na província do Uíge, que podiam ser usadas como meio para obtenção de mais créditos bancários.
Este jornal tentou ouvir a versão do acusado, mas sem sucesso, por estar ausente do país.
A investigação Na Mira do Crime segue o caso milimetricamente, e nas próximas edições trará mais casos sobre o processo, já que remetemos um documento BAI para esclarecimento do caso.
Por: Ngunza Chipenda
Notícias Relacionadas
-Publicidade-
Notícias que você também pode gostar
Direcção da USL denuncia alegadas manobras ilegais de José Joaquim Laurindo e promete avançar com conferência extraordinária
Há 4 horas
Bilhetes para o Afrobasket 2025 à venda a partir de Quarta-feira com preços entre 500 e 5000 kwanzas
Angola estreia-se frente à Líbia a 12 de Agosto, na Arena do Kilamba; fase de grupos decorre até dia 17
Há 4 horas
O ano lectivo 2025/2026 no Ensino Superior angolano vai iniciar oficialmente a 30 de Setembro, com as aulas a começarem a 6 de Outubro, segundo o calendário escolar aprovado pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e já publicado em Diário da República.
Há 4 horas
A Ordem dos Advogados de Angola (OAA) mobilizou mais de 500 profissionais em todo o país para assegurar a defesa jurídica dos cidadãos detidos na sequência dos tumultos e actos de vandalismo registados entre 28 e 30 de Julho, em Luanda e noutras províncias. A informação foi avançada esta Terça-feira pelo bastonário da OAA, José Luís Domingos.
Há 4 horas
O Presidente da República, João Lourenço, visitou esta Terça-feira, 5 de Agosto, as obras do Hospital Universitário de Luanda, em construção no Campus da Universidade Agostinho Neto (UAN), numa jornada que permitiu avaliar o avanço físico de uma das mais ambiciosas infra-estruturas hospitalares e académicas do país.
Há 4 horas
Um fóssil de crocodilo marinho, com cerca de 70 milhões de anos, foi identificado por investigadores portugueses na província do Namibe, em Angola, revelando novas pistas sobre os ecossistemas oceânicos que antecederam a extinção dos dinossauros. A descoberta, liderada pela equipa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT NOVA), representa um dos mais antigos exemplares conhecidos do grupo Dyrosauridae.
Há 12 horas
A tradicional peregrinação ao santuário da Muxima, um dos maiores eventos religiosos de Angola, terá lugar entre os dias 4 e 7 de Setembro, sob o lema “Maria, Mãe da Esperança, Rogai por Nós”. A edição deste ano decorrerá num local diferente, devido às obras de requalificação em curso na vila da Muxima.
Há 12 horas
Rodrigo Luciano Catimba, vice-presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola (ANATA), começou esta segunda-feira a ser ouvido pelo juiz de garantias, em Luanda, dias após ter sido detido em Benguela sob suspeita de crimes relacionados com os protestos que paralisaram várias províncias do país.
Há 15 horas
Direcção da USL denuncia alegadas manobras ilegais de José Joaquim Laurindo e promete avançar com conferência extraordinária
Há 4 horas
Bilhetes para o Afrobasket 2025 à venda a partir de Quarta-feira com preços entre 500 e 5000 kwanzas
Angola estreia-se frente à Líbia a 12 de Agosto, na Arena do Kilamba; fase de grupos decorre até dia 17
Há 4 horas
O ano lectivo 2025/2026 no Ensino Superior angolano vai iniciar oficialmente a 30 de Setembro, com as aulas a começarem a 6 de Outubro, segundo o calendário escolar aprovado pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e já publicado em Diário da República.
Há 4 horas
A Ordem dos Advogados de Angola (OAA) mobilizou mais de 500 profissionais em todo o país para assegurar a defesa jurídica dos cidadãos detidos na sequência dos tumultos e actos de vandalismo registados entre 28 e 30 de Julho, em Luanda e noutras províncias. A informação foi avançada esta Terça-feira pelo bastonário da OAA, José Luís Domingos.
Há 4 horas
O Presidente da República, João Lourenço, visitou esta Terça-feira, 5 de Agosto, as obras do Hospital Universitário de Luanda, em construção no Campus da Universidade Agostinho Neto (UAN), numa jornada que permitiu avaliar o avanço físico de uma das mais ambiciosas infra-estruturas hospitalares e académicas do país.
Há 4 horas
Um fóssil de crocodilo marinho, com cerca de 70 milhões de anos, foi identificado por investigadores portugueses na província do Namibe, em Angola, revelando novas pistas sobre os ecossistemas oceânicos que antecederam a extinção dos dinossauros. A descoberta, liderada pela equipa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT NOVA), representa um dos mais antigos exemplares conhecidos do grupo Dyrosauridae.
Há 12 horas
A tradicional peregrinação ao santuário da Muxima, um dos maiores eventos religiosos de Angola, terá lugar entre os dias 4 e 7 de Setembro, sob o lema “Maria, Mãe da Esperança, Rogai por Nós”. A edição deste ano decorrerá num local diferente, devido às obras de requalificação em curso na vila da Muxima.
Há 12 horas
Rodrigo Luciano Catimba, vice-presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola (ANATA), começou esta segunda-feira a ser ouvido pelo juiz de garantias, em Luanda, dias após ter sido detido em Benguela sob suspeita de crimes relacionados com os protestos que paralisaram várias províncias do país.
Há 15 horas